首页

我爱美脚视频

时间:2024-07-09 00:58:04 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:45057

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
“碳”路者丨风起北部湾,电从海上来

除了专业版之外,财资管理云还有单户版、标准版、尊享版,服务不同规模、不同阶段、不同管理模式下的财资管理统一,满足头部企业、扩张型企业、成长型企业乃至初创型企业不同的财资管理需求。

全国首家专门税务审判庭在上海设立

11月24日,广西壮族自治区人社厅发布消息称,根据上述通知的工作部署,广西于2023年11月10日至2024年春节前,在全区范围内部署开展根治欠薪冬季专项行动,确保所有查实的欠薪案件在2024年春节前全部办结,让农民工及时足额拿到应得的工资报酬返乡过年。

美媒称王毅将访美 中美新一波高层接触来了?

派出所指挥室是派出所的“大脑”和“中枢”,郑欣雅需要在人潮涌动,纷繁复杂的车站信息里检索出有用的线索。接警,监控确认现场情况,再用对讲机呼叫执勤民警,做好分析研判工作,既减轻了客运执勤民警负担,又通过线上线下两个方向的工作更快回应旅客求助。

让历史说话——欧洲多国专家热议《南海的历史与主权》

去年冬天中国哈尔滨的冰天雪地“火出圈”,冰雪项目也成为中国百姓争先体验的冬季娱乐活动。来自摩洛哥的主持人毕诺来到河北崇礼滑雪场,体验滑雪的速度与乐趣,第一次尝试滑雪的他表现如何呢?还会发生哪些有趣的事呢?《文化中国》第三季首期节目将揭晓答案。

国际邮轮品牌重返中国市场

近年来,有关部门也相继出台了一系列有关清理人才“帽子”的改革举措。2020年,教育部印发的《关于正确认识和规范使用高校人才称号的若干意见》提到,教学评估和学科评估要坚持对师资队伍质量进行综合评价,不将人才称号和数量作为评价的直接依据,减少评价结果与学术资源配置直接挂钩。同年,科技部等四部门出台的《关于持续开展减轻科研人员负担 激发创新活力专项行动的通知》提到,清理规范科技评价活动中人才“帽子”作为评审评价指标的使用、人才“帽子”与物质利益直接挂钩的问题等。

相关资讯
热门资讯